Pranie pieniędzy: jak to się dzieje

„Pranie pieniędzy” – to proces, który jest zbiorem procedur i metod w celu przekazania środków pochodzących z nielegalnej działalności w innych aktywów. Konieczne jest, aby upewnić się, że ich prawdziwe pochodzenie pozostaje nieznane, te właściciele nie znają całą prawdę, a przedstawiciele władz nie zgłosiła żadnych pytań. „Money” – jest legalizacja dochodów. Odnosi się to do tych uzyskanych nielegalnie.

Mówimy o środków otrzymanych w formie łapówek jako okup, media, wciągnąć w obliczu wskutek popełnienia rozboju, kradzieży, wymuszeń, terroryzmu i tak dalej. „Pranie” pieniędzy można zaobserwować niemal po każdej przestępstwa związanego z nielegalnych dochodów. Możliwość zagrożenie nie tylko dla społeczeństwa, ale także dla gospodarki.

„Pranie” pieniędzy w Rosji, co do zasady, jak w każdym innym kraju, odbywa się w trzech etapach. Pierwsza z nich związana jest z umieszczania nielegalnie pozyskanych funduszy w instytucjach finansowych, w drugim etapie transakcji finansowych, które pomagają ukryć fakt, że pieniądze pochodzące z działalności przestępczej. Pod koniec procesu kapitału zwraca sprawcę, ale teraz to jest „czysty”. Back to może nie tylko pieniądze, ale także w postaci niektórych praw własności – opcji jest wiele.

„Pranie” pieniędzy mogą być wykonane w różnych konfiguracjach. Obejmują one wykorzystanie instytucji bankowych, prowadzenie transakcji gotówkowych, hazard, zakupu i późniejszej sprzedaży biżuterii, pojazdów, dóbr kultury, akcje, nieruchomości i tak dalej. Ostatnio, „pranie” pieniędzy jest nawet przez Internet. Często obserwuje się manipulacji walut.

Z tego wszystkiego doświadczył oszuści próbują zmylić wszystkich utworów, a proces „czyszczenia”, aby wydać jak najciszej, bez przyciągania uwagi. Ich kroki są bardzo trudne do śledzenia.

„Pranie” pieniędzy można dokonać poprzez fałszowanie dokumentów, zawierania umów „fake”, składając fałszywe oświadczenia w dokumentacji sprawozdawczej. Dziś nawet używany fałszywego kredytu.

Jest uważany za przestępstwa podatkowe, zwrotne waluty z zagranicy, jak również brak zapłaty należności celnych nie jest uważane za źródła „brudnych pieniędzy”, ale środki uzyskane w wyniku tego wszystkiego, co zostało opisane powyżej, mogą być również uznane za „wyprane”.

„Pranie” pieniędzy możliwy dzięki „left” firmy. Co to za firma? Są zarejestrowani na nominowanych. Często dokumenty przez ich właścicieli są tymi, którzy już nie żyją wcale. Tu warto wspomnieć firm jednodniowych. Nagrali tylko na pewne osoby były w stanie wykonać je z pomocą niezbędnych działań. Podczas rejestracji w tym przypadku stosowane są ogromne adres prawną i założycieli w większości przypadków są one również obojętne. Po likwidacji tych spółek nie pozostawia żadnych śladów, żadnych wskazówek.

organizacje przestępcze w celu prania pieniędzy może wykrywać i firma całkowicie prawną. Kierunek ich pracy nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to, że są one stabilne funkcjonowanie i stworzyła iluzję, że właściciel ma dochód, który jest legalny. W przypadku problemów z władzami lub organ podatkowy, będzie on wskazywał na fakt, że nabyte lub innego mienia od środków otrzymanych od firmy, którą założył. To jest bardzo niezawodny.

Zaskakująco, „pranie” pieniędzy mogą być wykonane i życie bez zbytniego zamieszania. Chodzi o to, że czasami nie wystarczy czekać przez pewien okres czasu.